A Polícia Civil de São Paulo apreendeu R$ 220 mil em espécie durante uma operação que investiga uma associação criminosa envolvida em lavagem de dinheiro em Guarulhos, na região metropolitana da capital. Na ação realizada nesta sexta-feira (17), além do dinheiro, foram confiscados dez veículos e joias.
As equipes do 1º Distrito Policial (DP) de Guarulhos cumpriram nove mandados de busca e apreensão em endereços identificados ao longo das investigações.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos celulares, computadores, documentos, máquinas de cartão, joias, dez veículos de luxo, uma arma de fogo e munições, além de R$ 220 mil.
As investigações tiveram início a partir de denúncias e levantamentos preliminares, que foram posteriormente reforçadas por meio da análise de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF). Os policiais encontraram inconsistências relevantes entre a capacidade econômica declarada por investigados e o volume de movimentações financeiras realizadas.
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A partir desses dados, foi possível identificar um padrão de transações atípicas. Com o avanço dos trabalhos, foi constatada a existência de um fluxo estruturado de recursos, com indícios de que valores possivelmente provenientes de fraudes eletrônicas eram redistribuídos entre pessoas físicas e jurídicas.
Em relação à estrutura investigada, há fortes indícios de atuação organizada, com divisão de funções e uso de empresas e terceiros. As investigações seguem em andamento, com foco na completa identificação dos responsáveis e na individualização das condutas.
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A operação recebeu o nome de “Umbra Pecuniae”, expressão em latim que significa sombra do dinheiro, em referência à prática de ocultação e dissimulação de valores ilícitos, que constitui o núcleo da investigação.
O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão e localização/apreensão de veículo no 1º DP de Guarulhos.
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Com informações da Agência São Paulo
