Ação cumpre mandados na capital e no interior paulista; operação também ocorre no Rio de Janeiro e tem como alvos empresários e familiares ligados à refinaria de petróleo
A Polícia Civil de São Paulo, por meio da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), atua, nesta quarta-feira (11), em uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra um grupo empresarial investigado por um esquema de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro que teria causado prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos.
A operação tem como alvo empresários e familiares ligados ao grupo econômico de uma refinaria de petróleo. Ao todo, foram expedidos 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão, cumpridos no Rio de Janeiro e em diferentes cidades paulistas.
LEIA TAMBÉM: Operação da Polícia Civil de SP prende integrante de grupo suspeito de aplicar golpes na compra de veículos de luxo
Em São Paulo, as diligências ocorrem nos bairros Jardim Anália Franco, Itaim Bibi, Água Santa e Santo Amaro, na capital, além dos municípios de Sorocaba, Barueri, Botucatu e Regente Feijó.
Investigação apura esquema bilionário
De acordo com as investigações do Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF), do Ministério Público do Rio de Janeiro, o esquema envolveria a atuação coordenada de empresas ligadas à cadeia de produção e distribuição de combustíveis.
LEIA TAMBÉM: Operação da Polícia de SP contra o tráfico prende 40 pessoas em Campinas
A apuração aponta que a estrutura empresarial teria sido utilizada para promover fraudes fiscais sucessivas, desde a aquisição de derivados de petróleo até a comercialização dos combustíveis nos postos, com a supressão e o não recolhimento de tributos.
Segundo o Ministério Público, o controle das empresas era mantido por meio de pessoas de confiança do principal investigado, incluindo familiares, que figuravam formalmente como sócios ou procuradores.
A operação segue em andamento.
source
Com informações da Agência São Paulo
